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今天分享的是：律商联讯：2024年上半年把握全球主要制裁名单动态白皮书

报告共计：30页

律商联讯风险信息的白皮书分析了2024年上半年联合国、欧盟、美国海外资产控制办公室（OFAC）和英国金融制裁执行办公室（OFSI - UK）的制裁活动，展示了制裁格局的变化与趋势。

1. 制裁活动概况

- 总体趋势：2024年上半年制裁活动持续激烈，名单更新146次，受制裁对象净增2340个，相比2023年上半年，更新次数增加10%，受制裁对象增加13%。

- 关键动态：美国OFAC最活跃，贡献67%受制裁对象净增量，其名单更新47%。制裁主要针对俄罗斯（34%名单更新与之相关），新制裁对象聚焦制裁规避网络等。同时，中东局势、伊朗活动等也引发相关制裁。

2. 各机构情况

- 联合国（UN）：9次更新，涉及5个计划，新增9个受制裁对象（如刚果民主共和国和索马里相关人员），主要修改现有制裁目标信息。

- 欧盟（EU）：30次更新，1689个受制裁对象变化，新增、修改和移除数量不等。与俄罗斯相关制裁占一定比重（20%名单更新，78%受制裁对象净增量），还涉及对伊朗、朝鲜等国家制裁及全球人权、恐怖主义等专项制裁。

- 美国OFAC：47次更新，2610个受制裁对象变化，在俄罗斯制裁方面活动频繁（35%名单更新，81%净增制裁对象），还有针对伊朗、恐怖主义、麻醉品交易等制裁行动及西岸相关新制裁计划。

- 英国OFSI：38次更新，253个受制裁对象变化，与俄罗斯相关制裁权重占比26%（名单更新）和49%（净增制裁对象），对伊朗制裁有一定动作，在全球人权、恐怖主义等专项制裁方面也有涉及。

3. 影响与未来展望：制裁活动已进入“新常态”，可能持续到2024年底，伊朗、中东局势、非洲国家及俄罗斯相关制裁是重点关注领域，新政治领导层和美国总统大选或影响未来制裁走向。企业需关注制裁动态，建立健全制裁合规计划以降低风险。

以下为报告节选内容

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